Pošlete klientovi jeden odkaz. On sám vyplní AML dotazník, nahraje doklad a ověří se přes Bank iD. Vy dostanete hotový screening, risk assessment a archiv připravený na kontrolu FAÚ.
Pošlete klientovi odkaz
e-mail nebo SMS, žádná instalaceKlient vyplní AML formulář sám
doklad + OCR + Bank iD identifikaceAutomatický PEP a sankční screening
EU, OFAC, UK, UN seznamyRisk assessment se spočítá sám
podle vašich vnitřních zásadVy jen schválíte a je hotovo
10letý archiv pro kontrolu FAÚVy klienty jen zakládáte a schvalujete. Sbírání údajů, doklady i identifikaci dělá systém — vy neopisujete nic ručně.
Fyzická osoba, nebo firma s UBO a statutárními orgány.
Klient dostane e-mail nebo SMS s bezpečným odkazem na formulář.
Nahraje doklad (OCR ho přečte) nebo se ověří rovnou přes Bank iD.
PEP, sankční seznamy, adverse media a risk score se spočítají automaticky.
Případ je archivovaný 10 let, připravený na kontrolu FAÚ.
Žádné ruční přepisování údajů — klient vyplní AML dotazník sám, ze svého telefonu.
Sken občanky nebo pasu se automaticky přečte a vyplní formulář za klienta.
Silná vzdálená identifikace bez selfie a bez focení dokladu — identitu už ověřila banka.
Automatická kontrola proti EU, OFAC, UK a UN seznamům při založení i průběžně.
Hodnocení rizika klienta podle vašich vnitřních zásad, s možností EDD u rizikových případů.
Kompletní struktura firmy včetně skutečných majitelů a statutárních orgánů na jednom místě.
Každý krok, každá kontrola a každé rozhodnutí archivované přesně tak, jak to vyžaduje FAÚ.
Systém sám upozorní, když je potřeba u klienta obnovit AML kontrolu nebo prošel doklad.
Multi-tenant zdarma — jeden účet zvládne AML agendu pro celou kancelář i více povinných osob.
Základ je stejný, jen se onboarding a risk assessment přizpůsobí vašemu oboru.
AML kontrola klientů bez zdržování měsíční uzávěrky.
Onboarding nového klienta hotový dřív, než dorazí na první schůzku.
Identifikace klienta i protistrany podle AML zákona, s archivem pro kontrolu.
Prověření kupujícího i prodávajícího ještě před podpisem smlouvy.
AML pro zakládání a správu obchodních společností a jejich UBO.
Prověření věřitelů i dlužníků s kompletní auditní stopou.
Rychlá identifikace účastníků řízení bez ruční administrativy.
Screening klienta při transakcích nad zákonným limitem.
Klient klikne na odkaz, vybere svou banku, přihlásí se a odsouhlasí předání údajů. Identitu už dřív ověřila banka podle stejně přísných pravidel — vy dostanete právně silný důkaz identifikace přímo do AML případu.
Bez focení občanky a bez selfie/liveness testu
FAÚ potvrzuje použitelnost Bank iD pro identifikaci podle AML zákona
Opakovaná identifikace stejného klienta do roka se neplatí znovu
| Funkce | KYCAML | Selfie/liveness systémy |
|---|---|---|
| Doklad + OCR | ✓ | ✓ |
| Bank iD identifikace | ✓ | — |
| PEP a sankce | ✓ | ✓ |
| Český AML zákon / FAÚ | ✓ | obvykle ne |
| 10letý archiv | ✓ | dle systému |
Platíte za hotové AML oddělení pro svou kancelář — ne za jednotlivé kredity, které nikdy nevíte, kolik toho spotřebují. Databáze stávajících klientů se v žádném tarifu neplatí navíc.
Roční platba = cena 10 měsíců. Bank iD identifikace se účtuje zvlášť, 140 Kč bez DPH za klienta.
Software navíc průběžně sám hlídá vaše stávající klienty — ne jen ty nové. Do 100 aktivních klientů v ceně.
Import všech stávajících klientů zdarma — nahrajete CSV/Excel export a systém je založí sám. První 3 měsíce tarifu Pro jen za 390 Kč.
Založte si účet zdarma a vyzkoušejte dva kompletní AML případy bez závazků.